ธนาคารสิงคโปร์เผชิญกับการตรวจสอบท่ามกลางเรื่องอื้อฉาวที่เกิดจากการฟอกเงินจากการพนัน

ประเทศกำลังกระชับการจับการเดิมพันที่ผิดกฎหมาย

สิงคโปร์ ภาคการเงินพบว่าตัวเองอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเนื่องจากหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์(MAS) จัดเตรียมที่จะสืบสาวเครดิต สวิสและธนาคารอื่นๆที่อาจเกี่ยวกับเรื่องอื้อฉาวการถูเงินที่มีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมการเล่นเกมของเมืองและรัฐการถามเกินกว่าการตรวจสอบเสมอๆซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงโน้มถ่วงของสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก

การไต่สวนเกิดขึ้นหลังจากการปราบอย่างมากต่อผู้ซักเงินที่ถูกกล่าวหาส่งผลให้มีการยึดเกียรติยศยึดSGD 2.8 พันล้านทรัพย์สินมูลค่า (2.04 พันล้านดอลลาร์) รวมถึงเงินสดเครื่องเพชรพลอยและอสังหาริมทรัพย์ตำรวจในตอนแรกจับกุมตัวสิบคนโดยเปิดเผยว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของเครือข่ายการพนันที่ไม่ถูกกฎหมายขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมหลายประเทศ

จากสิบห้าคนปรากฏตัวในศาลเมื่อเร็วๆนี้โดยอัยการแย้งว่าบุคคลพวกนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการบิน.เงินของพวกเขาถูกยึด แต่ยังคงมีความกลุ้มใจว่าพวกเขาอาจแอบซ่อนจำนวนเงินที่ไม่ได้เผยด้วยหนังสือเดินทางหลายใบในหมู่ผู้ที่มีการเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ยังกลัวว่าผู้ต้องสงสัยอาจปลอมแปลงเอกสารเพื่อหลบหลีกการควบคุมชายแดน

ผู้ต้องสงสัยทุกคนคือคนจีนต้นกำเนิดแม้ว่าจะมีเอกสาร ID ที่หลากหลายในระหว่างการพิจารณาคดีผู้ถูกขังคนหนึ่งซูเจียนเฟิงมีการเปิดเผยเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมแผนการดังกล่าวเขาอ้างถึงว่าเป็นซีอีโอของ บริษัท เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ แต่ว่ายอมรับว่าเขาไม่ทราบตำแหน่งหรือการจัดการของบริษัท ซึ่งย้ำความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของคดีนี้

Credit Suisse เผชิญกับค่าปรับสำหรับในการละเมิดข้อกำหนดในสมัยก่อน

การทำงานที่เด่นนี้แสดงถึงขอบเขตของธุระกรรมทางการเงินที่ไม่ถูกกฎหมายที่อาจแทรกซึมเข้าไปในภาคการเงินของประเทศสิงคโปร์การตรวจสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นของ MAS จะเน้นไปที่ผู้ต้องสงสัยการเชื่อมโยงของธนาคารกับผู้ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับโครงงานถูเงินและประเมินคุณภาพของลูกค้ากระบวนการตรวจสอบสถานะ.การเคลื่อนไหวนี้ควรเปิดเผยช่องโหว่ที่บางทีอาจเกิดขึ้นและข้อบกพร่องสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในสถาบัน

Credit Suisse เป็นหนึ่งในธนาคารที่จำเป็นต้องเผชิญกับการตรวจสอบโดย MAS และไม่แปลกหน้ากับการเถียงกันน่าสังเกตว่ามันมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวที่มีชื่อเสียง1ประเทศมาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์(1MDB) เรื่องฉาวโฉ่ คดีฉ้อราษฎร์บังหลวงที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียการมีส่วนร่วมของ Credit Suisse ส่งผลให้ราคาปูน 700,000(509,900 เหรียญสหรัฐ)ละเอียดเพราะเหตุว่าข้อบกพร่องในการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินและมาตรฐานการปฏิบัติตาม

ขณะที่ MAS เตรียมการที่จะสืบสวน Credit Suisse และธนาคารที่เกี่ยวพันอื่นๆแรงโน้มถ่วงของเรื่องอื้อฉาวการฟอกเงินที่ขับเคลื่อนจากการเดิมพันในสิงคโปร์มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดความกังวลใจเกี่ยวกับสมรรถนะของสถาบันการเงินวิถีทางปฏิบัติสำหรับเพื่อการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามระเบียบ.ผลการไต่สวนจะเผยออกมาว่า Credit Suisse ทำความเข้าใจจากข้อบกพร่องในสมัยก่อนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอีกที